Коломойский попал под огонь тяжелой артиллерии: почему украинским олигархом заинтересовалась ФБР

Отбиваясь от многомиллиардных исков со стороны Украины, бизнесмен Игорь Коломойский попал под огонь тяжелой артиллерии — его делами заинтересовалось американское ФБР пишет журнал Новое Время. Контратака миллиардера – выборы президента Украины.

Судебная схватка

Еще в декабре 2017 национализированный ПриватБанк, экс-собственником которого является Коломойский, подал иск в Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне, чтобы заставить миллиардера расплатиться по долгам.

ПриватБанк требовал вернуть ему $ 1,9 млрд, из которых $ 1,8 млрд прошли через три британские компании — Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited и Collyer Limited.

И поначалу дела у защитников Коломойского шли не очень хорошо: суд распорядился арестовать активы миллиардера по всему миру на $ 2,6 млрд.

Андрей Яницкий, автор недавно вышедшей книги о ПриватБанке, говорит, что судебный процесс доставил Коломойскому много неудобств. «Я думаю, что даже ограничение на расходы в рамках 20 тыс. фунтов в неделю, которое наложил лондонский суд, причиняет ему дискомфорт», — отмечает журналист.

Однако ближе к концу 2018‑го фортуна улыбнулась миллиардеру. В конце ноября 54‑летний судья Тимоти Фанкорт отказал ПриватБанку в праве слушать дело против Коломойского в Лондоне.Судья решил, что дело не стоит рассматривать в судах Туманного Альбиона,а более подходящим местом для рассмотрения такого иска может стать Швейцария, где до недавнего времени постоянно жил Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов (он также выступал ответчиком по делу). Однако украинский госбанк опротестовал это решение.

Всемирный арест активов Коломойского остается в силе, несмотря на то что Фанкорт его отменил, — это решение может вступить в силу лишь после начала процедур в Апелляционном суде.

Тем временем Нацбанк подал иск против Коломойского еще и в женевский суд в Швейцарии на сумму 6,6 млрд грн. Да и в украинских судах продолжаются более 400 дел, в рамках которых ПриватБанк и Нацбанк пытаются вернуть денежные средства, выведенные Коломойским.

Миллиардер и его партнеры выдавали из средств Привата необеспеченные кредиты связанным с ними фирмам.

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева в интервью НВ призналась, что она поначалу даже не догадывалась, в какие долги завел ПриватБанк его бывший собственник. «Когда я с Минфином объявляла национализацию банка, дыра была 146 млрд грн, — говорит она. — А постаудит после национализации нашел еще одну дыру — в 38 млрд». При этом Коломойский предоставил персональные гарантии выполнения банком своих обязательств. «Он должен был всем своим имуществом отвечать, даже часами, — рассказала Гонтарева. — Но ничем не ответил».

/ Фото: Инфографика НВ

Земля невыдаванная

В конце осени Коломойский перебрался из Швейцарии в израильский город Герцлию.

Прибыл он туда отнюдь не по религиозным мотивам: у миллиардера есть гражданство Израиля, что позволяет ему рассчитывать на защиту местных властей, — подобного в Швейцарии или на родине он бы точно не получил.

Вопрос защиты для него не праздный: американское ФБР в 2018 году завело дело на Коломойского по заявлению его бывшего бизнес-партнера Вадима Шульмана — украинско-американского бизнесмена, который часть своего времени проводит в США, а часть — в Монако.

С американцами, что может подтвердить бывший земляк Коломойского экс-премьер Павел Лазаренко, шутки плохи. Поэтому от греха подальше миллиардер перебрался в Израиль, который не выдает своих даже ФБР, объясняет Дарья Каленюк, исполнительный директор Центра противодействия коррупции (ЦПК).

А до выдачи дело вполне может дойти. Шульман имеет к Коломойскому крупные претензии. В мае 2017 года он подал иск в Высокий суд Лондона, в котором обвинил экс-приватовца в мошенничестве на более чем $ 500 млнВ итоге суд отказался слушать дело, решив, что оно не в его юрисдикции.

Однако Шульман не сдался. Бизнесмен, занимающийся инвестициями в биотехнологии, подал заявление на Коломойского уже в ФБР, чтобы дело в итоге слушал американский суд.

В недавнем интервью Коломойский подтвердил, что такое дело против него существует.

Расследование ФБР может обер­нуться для миллиардера крупными неприятностями. «Если ФБР берется за дело против влиятельного олигарха, то работает очень утонченно», — объясняет Каленюк. Главный риск для объекта подобных расследований связан с тем, что американские правоохранительные органы имеют доступ ко всем долларовым банковским транзакциям и счетам и в случае чего могут их заморозить.

ФБР давно интересуется Коломойским. Депутат Сергей Лещенко рассказал НВ, как в 2015 году его позвали на встречу с прибывшими в Киев агентами ФБР. «Они просили показать им договоры, по которым Коломойский перечислял деньги бывшему руководству Укрнафты [фактически контролируемой им на тот момент компании, в которой 50% + 1 акция принадлежат государственной НАК Нафтогаз Украины] и копии которых у меня были», — объясняет депутат. Сами фэбээровцы приехали из американского Кливленда.

Андрей Коболев, глава правления Нафтогаза, напоминает: руководители Укрнафты, лояльные к миллиардеру, вывели из этой структуры на некие исчезнувшие уже компании более 15 млрд грн в виде нефти. «Мы ждем результатов уголовных дел по этому поводу, — сказал Коболев НВ. — Но до сих пор ничего не видели».