Сомнительная сделка. В США оштрафовали участника приватизации «Роснефти»

10 месяцев назад Все за сегодня

Итальянский банк Intesa Sanpaolo оштрафован в Нью-Йорке за «неоднократные нарушения законов США в области отмывания незаконно нажитых средств».

Как уточнили в Управлении финансовых услуг штата Нью-Йорк, сумма штрафа составляет $235 млн, сообщает ТАСС.

Оштрафовано нью-йоркское отделение этого итальянского банка. Ему инкриминируются «подозрительные транзакции и намеренное сокрытие информации от банковских регуляторов», пояснили в управлении.

«Нарушения, о которых объявлено сегодня, включают серьезные недоработки, допущенные в течение нескольких лет в выполнении правил и выявленные в процессе надзора за системой выполнения операций», — добавил регулятор.

Intesa Sanpaolo участвует в финансировании покупки доли «Роснефти». Ранее стало известно, что «Роснефтегаз» и консорциум, состоящий из суверенного фонда Qatar Investment Authority и швейцарской компании Glencore, подписали соглашение по продаже 19,5% акций «Роснефти» за 692 млрд руб. Бюджет РФ получит от приватизации 710,8 млрд руб., включая 18 млрд руб. за счет дополнительных дивидендов «Роснефтегаза», обеспеченных измененной дивидендной политикой, одобренной советом директоров «Роснефти» в рамках подготовки к приватизации компании.

Как ранее информировала Glencore, российские банки примут участие в финансировании покупки доли «Роснефти» наряду с итальянским Intesa Sanpaolo.

Между тем, в Управлении финансовых услуг штата Нью-Йорк заявили, что Intesa Sanpaolo обвиняется в незаконном осуществлении миллиардных клиринговых операций (безналичные взаиморасчеты за товары или услуги) с клиентами в Иране и иных странах в обход односторонних санкций, введенных в свое время Вашингтоном.

Оно, в частности, ставит отделению банка в Нью-Йорке в вину злоупотребления и нарушение правил ведения финансовых операций в течение четырех лет. «Наше расследование выявило, что примерно в 2002—2006 годы Intesa, применяя непрозрачные методы и процедуры, провел более 2,7 тыс. клиринговых операций в долларах США на общую сумму свыше $11 млрд, от лица иранских клиентов и других организаций, возможно подпадающих под режим экономических санкций Соединенных Штатов», — говорится в документе.

По мнению управления, Intesa «обошла систему контроля, предназначенную для выявления незаконных транзакций, в своем отделении в Нью-Йорке и сумела ускользнуть из-под надзора регуляторов».

Загрузка…

📰 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

⚡ ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ

Жми «Нравится 👍🏻» - читайте нас в Facebook!

Спасибо, Я уже с вами! 😉