Работники Департамента госслужбы борьбы с экономической преступностью МВД Украины при реализации оперативных материалов прекратили деятельность «конвертационного центра» с общим оборотом более 2 млрд. гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины.

В состав «конверта» входило 45 фиктивных предприятий, через которые члены преступной группы проводили конвертацию безналичных денежных средств в наличные и выводили средства предприятий реального сектора экономики в «теневой» оборот.

Как сообщил начальник Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью Василий Постный, службой совместно со следователями Главного следственного управления в рамках уголовного производства проведено 8 санкционированных обысков.

В ходе следственных действий изъято финансово-хозяйственную документацию, 45 печатей и средства в разных валютах на общую сумму более 20 млн. гривен.

В 10 банковских учреждениях Киева, Днепропетровска, Николаева и Харькова на счета 40 предприятий наложен арест.

По фактам легализации средств и совершение фиктивного предпринимательства открыто уголовное производство по ч.З ст.209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч.2 ст.205 (Фиктивное предпринимательство) УК Украины. Злоумышленникам грозит наказание до 15 лет лишения свободы.